|
УТВЕРЖДЕНО Протоколом Общего собрания членов Ассоциации «Объединение предприятий Тюменской области сферы контроля и управления доступом» Протокол №1 от 10 мая 2017 года |
Положение о Правлении
Ассоциации «Объединение предприятий Тюменской области сферы контроля и управления доступом»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение в соответствии с уставом Ассоциации «Объединение предприятий Тюменской области сферы контроля и управления доступом» (далее – Ассоциация) определяет правовой статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Правления Ассоциации «Объединение предприятий Тюменской области сферы контроля и управления доступом» (далее – Правление).
1.2. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Правление Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен высшему органу управления Ассоциации – Общему собранию членов Ассоциации.
1.3. Правление вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации за исключением вопросов, отнесенных уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Председателя Ассоциации.
1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
2. Компетенция Правления
2.1. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
- организация и контроль работы Ассоциации;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания;
- регулярное информирование членов Ассоциации о деятельности Ассоциации;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Ассоциации;
- распоряжение имуществом Ассоциации;
- утверждение штатно-должностного расписания;
- подготовка вопросов для обсуждения на общем собрании Ассоциации;
- принятие решения об исключении лиц из членов Ассоциации
- утверждение уровней ответственности для членов Ассоциации;
- утверждение Регламента проведения Общего собрания;
- принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда, принятие решения о размещении средств компенсационного фонда в конкретных кредитных учреждениях, отобранных по результатам конкурса;
- утверждение внутренних стандартов и правил, обязательных для членов Ассоциации, а также методических материалов по применению федеральных правил (стандартов), определенных в качестве внутренних стандартов Ассоциации;
- утверждение требований к внесению сведений о члене в реестр;
- утверждение правил контроля за соблюдением членами Ассоциации требований, стандартов и правил, обязательных для членов Ассоциации;
- принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и включении сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций;
- принятие решения о направлении в орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору за деятельностью саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, заявления о несоответствии Ассоциации требованиям статьи 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ требованиям к количеству членов Ассоциации или размеру его компенсационного фонда;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
3. Формирование Правления
3.1. Правление формируется в составе не более семи членов из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, представителей юридических лиц – членов Ассоциации, и Председателя Ассоциации. Если Общим собранием Правление избирается в количестве менее семи человек, оставшиеся места признаются вакантными и Общее собрание вправе в любое время произвести довыборы в Правление. Общее собрание не вправе избрать Правление в количестве менее трех человек.
3.2. Члены Правление избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на три года. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим положением.
3.3. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.
3.4. В случае, когда Общим собранием Правление избрано в количестве менее семи человек, а также, если количество членов Правление станет менее семи в связи с добровольным выходом членов Правление из его состава или по иным обстоятельствам, кворум на заседании Правление определяется исходя из фактического количества членов Правление.
Полномочия члена Правление могут быть прекращены досрочно по представлению Правление решением Общего собрания членов Ассоциации в исключительных случаях при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 6.4 настоящего положения.
Не могут быть досрочно прекращены полномочия всех членов Правление одновременно.
Досрочное прекращение полномочий члена Правление не влечет довыборов в Правление. Правление продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением члена, полномочия которого прекращены.
3.5. В случае если количество членов Правление становится менее половины количества, предусмотренного уставом Ассоциации и настоящим положением, Председатель Правления вправе в любое время распустить Правление и созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Правление.
4. Заседания Правления
4.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.2. Заседания Правления могут созываться по решению Председателя Правления или требованию любого из членов Правления.
4.3. Требования о созыве заседания Правления направляются лицами, указанными в пункте 4.2 настоящего положения, в адрес Председателя Правления, который в течение 5-ти дней с момента получения требования назначает заседание Правления с повесткой дня, указанной в требовании о созыве заседания Правления. Председатель Правления не вправе изменять повестку дня, указанную в требовании о созыве заседания Правления. Если Председатель Правления в течение указанного срока не назначил дату проведения заседания Правления, лицо, требующее созвать Правление, вправе самостоятельно определить дату заседания Правления и организовать его проведение.
4.4. О проведении заседания Правления члены Правления извещаются Председателем Правления (Секретарем Правления) или лицом, требующим созвать Правление. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факса, сообщений по электронной почте. Извещение может быть направлено любым из перечисленных способов.
В извещении указываются время и место проведения заседания Правления, форма заседания, а также вопросы, подлежащие рассмотрению на нем.
В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Правления может быть созвано немедленно.
4.5. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Правления.
Заседания Правления а, как правило, проводятся открыто для членов Ассоциации. Правления вправе без объяснения причин объявить свое заседание закрытым.
4.6. Правления вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).
В случае проведения заседания Правления опросным путем, членам Правления не позднее, чем за сутки до окончания его проведения рассылаются факсимильные сообщения или сообщения по электронной почте, в которых указываются вопросы повестки дня и предлагаемые формулировки решения по этим вопросам.
Члены Правления обязаны до двенадцати часов дня, на который назначено заочное заседание Правления, передать Ассоциации подписанный бюллетень для голосования, либо отправить бюллетень Ассоциации факсимильным сообщением или сообщением по электронной почте с отметкой о принятых ими решениях по вопросам повестки дня.
Вопросы об избрании и назначении Председателя Правления не могут быть решены путем заочного голосования.
4.7. Секретарь заседания Правления осуществляет ведение протокола заседания Правления и оказывает техническую и методическую помощь Председателю Правления в проведении заседания.
Штатным расписанием может быть предусмотрена должность Секретаря Правления.
Если должность вакантна, обязанности Секретаря Правления исполняет Председатель Правления.
Правления вправе избрать Секретаря Правления непосредственно на заседании Правления.
4.8. На заседании Правления ведется протокол, который оформляется окончательно не позднее 10 дней со дня проведения заседания.
Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и Секретарем заседания Правления, которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол составляется в двух экземплярах: один передается на хранение Председателю Ассоциации, а второй – Председателю Правления.
В протоколе заседания Правления указываются: место и дата проведения заседания Правления; вопросы, осаждавшиеся на заседании Правления; персональный состав членов Правления, участвовавших в заседании; основные положения выступлений участвовавших в заседании членов Правления и иных лиц; итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня; решения, принятые на заседании.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
4.9. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
4.10. На заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Право участия и голоса на заседании Правления может быть передано на основании доверенности как лицу, являющемуся членом Правления, так и лицу, не являющемуся членом Правления.
Если в результате досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Правления число действующих членов Правления становится четным, Председатель Правления получает право решающего голоса при принятии решения, по которому подано равное количество голосов «за» и «против».
5. Председатель Правления
5.1. Деятельностью Правления руководит Председатель Правления.
Председатель Правления Ассоциации избирается заседанием Правления из числа членов Правления Ассоциации.
Срок полномочий Председателя Правления Ассоциации составляет три года.
Председатель Правления Ассоциации вправе действовать от имени Ассоциации без доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.
5.2. Председатель Правления осуществляет общее руководство проведения заседания (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает заседание Правления).
5.3. Председатель Правления Ассоциации:
5.3.1. принимает решение о созыве заседания Правления Ассоциации и определяет его повестку дня.
5.3.2. подписывает особо важные петиции, обращения, заявления и письма Ассоциации, адресованные органам государственной власти.
6. Права, обязанности и ответственность членов Правления
6.1. Члены Правления обладают всеми правами, предусмотренными для членов Ассоциации, а также правом на получение в любых службах и подразделениях Ассоциации любой информации, касающейся его деятельности.
6.2. Члены Правления обязаны:
- добросовестно относиться к своим обязанностям,
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.
6.3. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их действиями (бездействием).
6.4. Полномочия членов Правления могут быть прекращены досрочно.
Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:
- совершение членом Правления уголовного преступления,
- нарушение членом Правления требований действующего законодательства РФ, а также положений устава Ассоциации и иных внутренних нормативных документов Ассоциации, повлекшее причинение существенных убытков Ассоциации,
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации.
Представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления по основаниям, указанным в настоящем пункте, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Правления, при этом исключаемый член Правления в голосовании участия не принимает.
6.5. Член Правления Ассоциации в любое время может прекратить свои полномочия путем подачи заявления о добровольном выходе из членов Правления Ассоциации. Заявление направляется в Ассоциацию заказным письмом с уведомлением либо передается непосредственно. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются на следующий день после получения Председателем Правления Ассоциации соответствующего заявления о выходе из членов Правления Ассоциации.
6.6. Членам Правления компенсируются затраты, связанные с их участием в заседаниях Правления, расходы на оплату услуг телефонной связи, необходимой для осуществления обязанностей члена Правления Ассоциации. Компенсируются транспортные расходы и расходы на проживание для иногородних членов Правления. Компенсируются расходы, связанные с выполнением членами Правления поручений Правления Ассоциации.
6.7. Правления может принять решение о выплате вознаграждения членам Правления по итогам года, полугодия или квартала в пределах, не израсходованных средств резерва Правления, если соответствующая статья расходов предусмотрена сметой Ассоциации. Сумма вознаграждений членов Правления может быть неравнозначной в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Правления в деятельность Ассоциации.
6.8. Правлением Ассоциации может быть принято решение о выплате ежемесячного вознаграждения всем членам Правления Ассоциации или отдельным членам Правления Ассоциации в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Правления в деятельность Ассоциации. Размер ежемесячного вознаграждения члена Правления Ассоциации не может превышать размера, установленного соответствующей статьей сметы расходов, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.
6.9. Ассоциация заключает договор медицинского страхования членов Правления, изъявивших желание застраховать и подавших соответствующее заявление единоличному исполнительному органу Ассоциации. Выплаты по такому договору производятся из средств резерва Правления.
6.10. Председателю Правления Ассоциации за выполнение его функций выплачивается вознаграждение, если такие выплаты предусмотрены сметой Ассоциации, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации, и решение о выплате вознаграждения принято Правлением Ассоциации.
Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Правления Ассоциации, не может превышать размера, установленного сметой, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.
6.11. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления, лицу, полномочия которого в качестве Председателя Правления прекращены досрочно, выплачивается выходное пособие в размере вознаграждения, причитающегося ему за осуществление функций Председателя Правления в течение шести месяцев. Выходное пособие выплачивается единовременно или в рассрочку, ежемесячно равными долями.
В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления по основаниям, указанным в пункте.